A.構成可疑交易的交易發(fā)生之日起計算
B.銀行人員發(fā)現可疑交易之日起計算
C.銀行的總部或者指定機構收到其分支機構之日起計算
D.構成可疑交易的最后一筆交易發(fā)生之日起計算
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A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報告
A.一年以上，3個工作日
B.一年以上，10個工作日
C.三年以上，3個工作日
D.三年以上，10個工作日
A.3
B.5
C.7
D.10
A.3
B.5
C.7
D.10
A.僅利用技術手段篩選后直接上報
B.除利用技術手段篩選后。還應審查交易背景、目的和性質
C.對于有合理理由排除疑點的交易.不能作為可疑交易上報
D.對于沒有合理理由懷疑涉及洗錢等違法犯罪活動的交易或客戶。也應作為可疑交易上報
最新試題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
下列哪三個部門于2014年1月聯合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》？（）
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現涉恐資金交易應向（）部門報告
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
依據《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險。客戶風險子項包括（）
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）