單項選擇題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，銀行應(yīng)當(dāng)提交（）報告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報告


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4.多項選擇題對符合《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十一條、第十二條、第十三條所列的異常交易應(yīng)如何處理（）

A.僅利用技術(shù)手段篩選后直接上報
B.除利用技術(shù)手段篩選后。還應(yīng)審查交易背景、目的和性質(zhì)
C.對于有合理理由排除疑點的交易.不能作為可疑交易上報
D.對于沒有合理理由懷疑涉及洗錢等違法犯罪活動的交易或客戶。也應(yīng)作為可疑交易上報

5.單項選擇題下列哪種大額交易，銀行可以不報告（）

A.證券經(jīng)營機構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無關(guān)的資金。與其實際經(jīng)營情況不符
B.證券經(jīng)營機構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
C.保險機構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
D.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種聞的轉(zhuǎn)換