A.證券行業(yè) B.廢品收購、旅游 C.餐飲、零售 D.藝術(shù)品收藏、拍賣
A.低風(fēng)險(xiǎn)客戶B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶C.高風(fēng)險(xiǎn)客戶D.禁止類客戶
A.過失洗錢行為也構(gòu)成洗錢犯罪 B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確知道清洗資金是上游犯罪所得 C.行為人實(shí)施洗錢行為時(shí)主觀上必須是故意的 D.通過客觀證據(jù)推定行為人應(yīng)當(dāng)知道清洗資金是上游犯罪所得不構(gòu)成洗錢犯罪