單項選擇題客戶通過在境內(nèi)銀行開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大頓交易，由（）報告。

A.收單行
B.辦理業(yè)務的金融機構
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行


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1.單項選擇題（）對銀行報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進行監(jiān)督、檢查。

A.中國人民銀行及其分支機構
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安機關
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

4.多項選擇題以下關于客戶身份資料與交易記錄保存的具體措施，說法錯誤的有（）。

A.銀行應采取多介質(zhì)備份與異地備份相結合的方式進行保存
B.系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中賬戶管理、客戶信息、交易信息等內(nèi)容備份到另一系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中
C.反洗錢檔案不允許對外調(diào)閱
D.應銷毀處理的檔案須經(jīng)主管領導審批