單項選擇題金融機構判斷該線索涉嫌犯罪，為及時有效地阻止和打擊犯罪。應當及時以書面形式向（）報告，并同時報中國人民銀行當?shù)胤种C構，以便協(xié)助公安機關開展偵查工作。
A.金融機構上一級機構
B.金融機構總部
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.當?shù)毓矙C關
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1.單項選擇題在實踐中，為了及時開展反洗錢調查，金融機構有合理理由認為與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的交易或者客戶，金融機構應當同時報告（）。
A.公安機關
B.金融機構上一級機構
C.中國人民銀行當?shù)胤种C構
D.金融機構總部
2.多項選擇題以下關于客戶身份資料與交易記錄保存的具體措施，說法錯誤的有（）。
A.銀行應采取多介質備份與異地備份相結合的方式進行保存
B.系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中賬戶管理、客戶信息、交易信息等內容備份到另一系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中
C.反洗錢檔案不允許對外調閱
D.應銷毀處理的檔案須經(jīng)主管領導審批
