單項選擇題下列有關銀行業(yè)從業(yè)人員信息保密的說法錯誤的是（）。
A.應當妥善保存客戶資料及其交易信息檔案
B.在受雇期間不得隨意透露客戶的資料和交易信息
C.在離職后也要受信息保密的約束
D.將客戶信息用于未經(jīng)客戶許可的其他目的
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1.單項選擇題根據(jù)《刑法》的有關規(guī)定，以下哪一項不是金融詐騙的違法行為（）
A.編造引進資金的理由從銀行貸款
B.上市公司董事長變更，沒有進行披露
C.自制信用卡從銀行提款機提款
D.提供不完整的財務報表，以獲取銀行貸款
2.單項選擇題下列符合銀行業(yè)從業(yè)人員“守法合規(guī)”要求的做法包括（）。
A.遵守法律法規(guī)
B.遵守行業(yè)自律規(guī)范
C.遵守所在機構的規(guī)章制度
D.以上皆是
3.單項選擇題在向客戶推薦產(chǎn)品或提供服務時，銀行業(yè)從業(yè)人員應當根據(jù)監(jiān)管規(guī)定要求，對所推薦的產(chǎn)品及服務所涉及的各種風險要向客戶進行充分的提示。下列哪項風險不屬于應當提示的范疇（）。
A.道德風險
B.法律風險
C.政策風險
D.市場風險
4.單項選擇題金融機構案件報送的標準和類型是經(jīng)紀檢監(jiān)察部門或司法機關立案的各類案件，但不包括（）。
A.經(jīng)濟案件
B.違規(guī)經(jīng)營案件
C.成功堵截的案件
D.詐騙、搶劫、盜竊案件
5.單項選擇題國有金融機構工作人員和國有金融機構委派到非國有金融機構從事公務的人員，在金融活動中索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的，構成（）。
A.公司、企業(yè)人員受賄罪
B.業(yè)務侵占罪
C.受賄罪
D.貪污罪
最新試題
金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)機構應確保客戶風險評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項選擇題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項選擇題
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結管理辦法》？（）
題型：多項選擇題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型：單項選擇題
風險等級劃分后，金融機構應（）。
題型：多項選擇題
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
題型：多項選擇題
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
題型：多項選擇題