單項選擇題對經分析識別認為屬于重大可疑交易的，金融機構在向中國反錢監(jiān)測分析中心報告的同時，應向（）報告。

A.中國人民銀行當地分支機構
B.當地公安機關
C.當地檢察機關
D.當地法院


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1.單項選擇題下列有關銀行業(yè)從業(yè)人員信息保密的說法錯誤的是（）。

A.應當妥善保存客戶資料及其交易信息檔案
B.在受雇期間不得隨意透露客戶的資料和交易信息
C.在離職后也要受信息保密的約束
D.將客戶信息用于未經客戶許可的其他目的

2.單項選擇題根據《刑法》的有關規(guī)定，以下哪一項不是金融詐騙的違法行為（）

A.編造引進資金的理由從銀行貸款
B.上市公司董事長變更，沒有進行披露
C.自制信用卡從銀行提款機提款
D.提供不完整的財務報表，以獲取銀行貸款

3.單項選擇題下列符合銀行業(yè)從業(yè)人員“守法合規(guī)”要求的做法包括（）。

A.遵守法律法規(guī)
B.遵守行業(yè)自律規(guī)范
C.遵守所在機構的規(guī)章制度
D.以上皆是

5.單項選擇題金融機構案件報送的標準和類型是經紀檢監(jiān)察部門或司法機關立案的各類案件，但不包括（）。

A.經濟案件
B.違規(guī)經營案件
C.成功堵截的案件
D.詐騙、搶劫、盜竊案件