A.政策性銀行
B.商業(yè)銀行
C.中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀。
D.農(nóng)村資金互助社
E.中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
F.資產(chǎn)管理公司
G、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用聯(lián)合社（不包括村鎮(zhèn)銀行與農(nóng)村資金互助社）；準(zhǔn)單位包括各省銀行業(yè)協(xié)會(huì)
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A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入
B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
C.法人準(zhǔn)入
D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入
E.技術(shù)準(zhǔn)入
A.管風(fēng)險(xiǎn)
B.提高透明度
C.管機(jī)構(gòu)
D.管法人
E.管內(nèi)控
A.購(gòu)房
B.購(gòu)車
C.旅游
D.自有房裝修
A.縣域黨政機(jī)關(guān)正式在職職工
B.縣域財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的事業(yè)單位在職職工
C.私營(yíng)業(yè)主
D.優(yōu)勢(shì)行業(yè)企業(yè)在職職工
A.可對(duì)農(nóng)戶家庭內(nèi)多個(gè)成員發(fā)放
B.采取自助可循環(huán)方式的農(nóng)村個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款，其擔(dān)保方式僅限于房地產(chǎn)抵押、存單、憑證式國(guó)債、壽險(xiǎn)保單質(zhì)押方式
C.農(nóng)村個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款不能以信用方式發(fā)放
D.采取自助可循環(huán)方式的單戶余額最高不超過100萬元（含）
最新試題
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。