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A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)通過(guò)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易進(jìn)行人工分析、識(shí)別，并記錄分析過(guò)程
B.不作為可疑交易報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)記錄分析排除的合理理由
C.不作為可疑交易報(bào)告的，無(wú)需做記錄分析
D.確認(rèn)為可疑交易的，應(yīng)當(dāng)在可疑交易報(bào)告理由中完整記錄對(duì)客戶身份特征、交易特征或行為特征的分析過(guò)程

A.產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)模，如賬戶數(shù)量、管理資產(chǎn)總額，年度交易量等
B.是否屬于已知存在洗錢案例、洗錢類型手法的產(chǎn)品業(yè)務(wù)
C.產(chǎn)品業(yè)務(wù)面向的主要客戶群體，以及高風(fēng)險(xiǎn)客戶數(shù)量和相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模、交易金額和比例
D.產(chǎn)品業(yè)務(wù)是否可作為收付款工具（如結(jié)算賬戶），使用范圍、額度、便利性如何，是否可跨境使用