A.當(dāng)面B.電話C.書面D.郵件
A.某國(地區(qū))受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況B.對某國(地區(qū))進(jìn)行反洗錢風(fēng)險提示的情況C.國家(地區(qū))的上游犯罪狀況D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險
A.不得有故意或重大過失犯罪記錄B.熟悉反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)C.接受了必要的反洗錢和反恐怖融資培訓(xùn)D.通過銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)組織的包含反洗錢和反恐怖融資內(nèi)容的任職資格測試