A.機構(gòu)準入
B.業(yè)務準入
C.法人準入
D.高級管理人員準入
E.技術準入
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A.管風險
B.提高透明度
C.管機構(gòu)
D.管法人
E.管內(nèi)控
A.購房
B.購車
C.旅游
D.自有房裝修
A.縣域黨政機關正式在職職工
B.縣域財政統(tǒng)發(fā)工資的事業(yè)單位在職職工
C.私營業(yè)主
D.優(yōu)勢行業(yè)企業(yè)在職職工
A.可對農(nóng)戶家庭內(nèi)多個成員發(fā)放
B.采取自助可循環(huán)方式的農(nóng)村個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款，其擔保方式僅限于房地產(chǎn)抵押、存單、憑證式國債、壽險保單質(zhì)押方式
C.農(nóng)村個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款不能以信用方式發(fā)放
D.采取自助可循環(huán)方式的單戶余額最高不超過100萬元（含）
A.農(nóng)、林、牧、漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動
B.工業(yè)、商業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動
C.運輸業(yè)、建筑業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動
D.服務業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動
最新試題
根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）
法人金融機構(gòu)應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。