A.購房
B.購車
C.旅游
D.自有房裝修
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A.縣域黨政機關正式在職職工
B.縣域財政統(tǒng)發(fā)工資的事業(yè)單位在職職工
C.私營業(yè)主
D.優(yōu)勢行業(yè)企業(yè)在職職工
A.可對農戶家庭內多個成員發(fā)放
B.采取自助可循環(huán)方式的農村個人生產經營貸款，其擔保方式僅限于房地產抵押、存單、憑證式國債、壽險保單質押方式
C.農村個人生產經營貸款不能以信用方式發(fā)放
D.采取自助可循環(huán)方式的單戶余額最高不超過100萬元（含）
A.農、林、牧、漁等農業(yè)生產經營活動
B.工業(yè)、商業(yè)等非農業(yè)生產經營活動
C.運輸業(yè)、建筑業(yè)等非農業(yè)生產經營活動
D.服務業(yè)等非農業(yè)生產經營活動
A.農林牧漁等農業(yè)生產經營活動
B.工業(yè)、商業(yè)、建筑業(yè)、運輸業(yè)、服務業(yè)等非農業(yè)生產經營活動
C.職業(yè)技術培訓、子女教育、醫(yī)療
D.購買耐用消費品、修繕房屋
A.從事農業(yè)生產經營的住戶
B.國有農（林）場職工
C.農民工、農村個體工商戶
D.居住在城關鎮(zhèn)從事非農業(yè)生產經營的住戶
最新試題
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。