A.提高合作中介的資格準入審批層次
B.明確業(yè)務合作范圍
C.規(guī)范業(yè)務合作流程
D.向中介派駐銀行員工進行監(jiān)督
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.落實抵押擔保，防止抵押物被重復銷售或重復抵押
B.必要時可采取資產保全、處置抵押物或將抵押物過戶給銀行等措施
C.要求保證人、擔保機構替借款人償還剩余貸款本金
D.要求中介機構替借款人償還剩余貸款本金
A.調查、審查或審批人員認為交易單價或評估單價過高
B.擬交易住房房齡達到二十年（含）以上的
C.擬交易住房已出租的
D.房屋交易雙方為近親屬的
A.售房人與承租人同意繼續(xù)租賃的證明文件
B.借款人與承租人同意終止租賃合同的證明文件
C.售房人與承租人同意終止租賃合同的證明文件
D.借款人與承租人同意繼續(xù)租賃的證明文件
A.以交易過戶前售房人為所有權人的房地產權利證書
B.售房人身份證件、共有權人身份證件
C.售房人在農業(yè)銀行開立的用于收款的銀行卡/折
D.售房人與銀行簽署的《個人二手房貸款資金劃轉授權委托書》
A.售房人銀行賬戶余額查詢結果
B.轉賬憑證（或匯款憑證）及售房人簽字確認的收據
C.交易結算資金托管賬戶明細及托管協(xié)議
D.小額定金部分可僅由中介機構或售房人出具收據
最新試題
根據《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據法律要求，立即向（）報告。
根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
客戶特性風險子項包括（）。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。
業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。