A.批量監(jiān)管→風(fēng)險(xiǎn)處置→定期檢查→檔案管理
B.批量監(jiān)管→現(xiàn)場檢查→風(fēng)險(xiǎn)處置→信用收回
C.批量監(jiān)管→現(xiàn)場檢查→信用收回→風(fēng)險(xiǎn)處置
D.批量監(jiān)管→風(fēng)險(xiǎn)處置→檔案管理→現(xiàn)場檢查
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A.批量監(jiān)管、主動監(jiān)管
B.單筆監(jiān)管、主動監(jiān)管
C.批量監(jiān)管、被動監(jiān)管
D.單筆監(jiān)管、被動監(jiān)管
A.20萬元人民幣
B.30萬元人民幣
C.40萬元人民幣
D.50萬元人民幣
A.經(jīng)營行客戶經(jīng)理
B.經(jīng)營行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員
C.經(jīng)營行負(fù)責(zé)人
D.經(jīng)營行客戶部門負(fù)責(zé)人
A.25萬元個(gè)人質(zhì)押貸款
B.借款人交易對象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的
C.45萬元個(gè)人助業(yè)貸款
D.35萬元個(gè)人裝修貸款
A.借款人無法事先確定具體交易對象且金額不超過30萬元人民幣的
B.借款人交易對象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的
C.貸款資金用于生產(chǎn)經(jīng)營且金額不超過50萬元人民幣的
D.貸款資金用于個(gè)人消費(fèi)且金額不超過50萬元人民幣的
最新試題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報(bào)告，經(jīng)高級管理層審定后上報(bào)董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報(bào)告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。