A.為了維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務(wù)，加強和規(guī)范出口管制
B.為了打擊走私
C.為了規(guī)范兩用物品定義
D.發(fā)展內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟
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A.低于
B.等同于
C.高于
D.無關(guān)系
A.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)以書面方式提交大額交易報告。
B.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在按本機構(gòu)可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認為可疑交易后，及時以電子方式提交可疑交易報告，最遲不超過10個工作日。
C.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。
D.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在按本機構(gòu)可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認為可疑交易后，及時以電子方式提交可疑交易報告。
A.公認具有較高風(fēng)險的行業(yè)（職業(yè)）
B.與特定洗錢風(fēng)險的關(guān)聯(lián)度
C.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
D.特殊業(yè)務(wù)類型的交易頻率
A.渠道覆蓋范圍（線下網(wǎng)點數(shù)量與分布區(qū)域，線上可及地域范圍）及相應(yīng)地區(qū)（包括境外國家和地區(qū)）的風(fēng)險程度
B.通過該渠道建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶數(shù)量和風(fēng)險水平分布
C.通過該渠道辦理業(yè)務(wù)的客戶數(shù)量、交易筆數(shù)與金額，辦理業(yè)務(wù)的主要類型和風(fēng)險水平
D.產(chǎn)品業(yè)務(wù)是否應(yīng)用可能影響客戶盡職調(diào)查和資金交易追蹤的新技術(shù)
A.未按規(guī)定建立反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度的
B.未有效執(zhí)行反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度的
C.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢和反恐怖融資專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢和反恐怖融資工作的
D.未按照規(guī)定履行其他反洗錢和反恐怖融資義務(wù)的
最新試題
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。