A.20萬元人民幣
B.30萬元人民幣
C.40萬元人民幣
D.50萬元人民幣
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A.經(jīng)營行客戶經(jīng)理
B.經(jīng)營行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員
C.經(jīng)營行負(fù)責(zé)人
D.經(jīng)營行客戶部門負(fù)責(zé)人
A.25萬元個人質(zhì)押貸款
B.借款人交易對象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的
C.45萬元個人助業(yè)貸款
D.35萬元個人裝修貸款
A.借款人無法事先確定具體交易對象且金額不超過30萬元人民幣的
B.借款人交易對象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的
C.貸款資金用于生產(chǎn)經(jīng)營且金額不超過50萬元人民幣的
D.貸款資金用于個人消費(fèi)且金額不超過50萬元人民幣的
A.監(jiān)督支付
B.代理支付
C.受托支付
D.鑒證支付
A.個貸中心放款審核崗
B.經(jīng)營行客戶經(jīng)理
C.個貸中心審查崗
D.經(jīng)營行負(fù)責(zé)人
最新試題
美國財政部通過其下屬機(jī)構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
地域風(fēng)險子項包括()。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()
客戶特性風(fēng)險子項包括()。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標(biāo)包括()。
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
每年(),法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。