A、中國人民銀行及其分支機構、反洗錢監(jiān)測中心
B、國務院金融監(jiān)督管理機構
C、依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的其他有關部門、機構和司法機關等
D、金融機構和特定非金融機構
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A、電話
B、傳真
C、電子郵件
D、信件
A、對可疑交易特征予以保密
B、對報告可疑交易的信息予以保密
C、對配合中國人民銀行調查可疑交易活動的信息予以保密
D、對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密
A、單筆金額人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
B、單筆金額人民幣2萬元的票據(jù)兌付
C、單筆金額1000美元的現(xiàn)鈔兌換
D、單筆金額5000美元的現(xiàn)金匯款
A、出示身份證件
B、如實填寫身份信息
C、配合金融機構以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認
D、回答金融機構工作人員合理的提問
A、通過地下錢莊，將犯罪所得轉移境外
B、利用他人賬戶提現(xiàn)
C、購買珠寶古董交易和虛假拍賣
D、購買房產(chǎn)
最新試題
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。