多項選擇題常見的洗錢活動途徑或方式有（）。

A、通過地下錢莊，將犯罪所得轉(zhuǎn)移境外
B、利用他人賬戶提現(xiàn)
C、購買珠寶古董交易和虛假拍賣
D、購買房產(chǎn)


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1.多項選擇題一個完整的洗錢過程一般經(jīng)歷以下（）等三個階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.漂白階段
D.歸并階段

2.多項選擇題《反洗錢法》在保護公民、法人的合法權(quán)益方面的規(guī)定有（）。

A、規(guī)定了有關(guān)人員對公民和組織的信息保密義務(wù)
B、嚴格規(guī)定了進行行政調(diào)查的審批權(quán)限和程序
C、嚴格限定了臨時凍結(jié)措施的條件和期限
D、規(guī)定了有關(guān)機關(guān)未依法履行職責、侵犯公民、組織合法權(quán)益的行為法律責任

3.多項選擇題金融機構(gòu)除核對身份證件外，還可采取（）等措施識別客戶身份。

A、要求客戶補充其他身份資料或身份證明文件
B、回訪客戶
C、實地查訪
D、向公安、工商行政管理部門核實

4.多項選擇題不能作為存款實名制證件使用的有（）。

A、臨時身份證
B、學生證
C、機動車駕駛證
D、介紹信

5.多項選擇題向他人出租、出借自己的身份證件可能會產(chǎn)生不良后果有（）。

A、他人借用您的名義從事非法活動
B、可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C、可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D、您的誠信狀況受到合理懷疑