A、電話
B、傳真
C、電子郵件
D、信件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、對可疑交易特征予以保密
B、對報告可疑交易的信息予以保密
C、對配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動的信息予以保密
D、對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密
A、單筆金額人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
B、單筆金額人民幣2萬元的票據(jù)兌付
C、單筆金額1000美元的現(xiàn)鈔兌換
D、單筆金額5000美元的現(xiàn)金匯款
A、出示身份證件
B、如實填寫身份信息
C、配合金融機構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認
D、回答金融機構(gòu)工作人員合理的提問
A、通過地下錢莊，將犯罪所得轉(zhuǎn)移境外
B、利用他人賬戶提現(xiàn)
C、購買珠寶古董交易和虛假拍賣
D、購買房產(chǎn)
A.處置階段
B.離析階段
C.漂白階段
D.歸并階段
最新試題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
反洗錢的審計要點包括（）。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？