A.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）
B.亞太反洗錢(qián)組織（APG）
C.國(guó)際貨幣基金組織（IMF）
D.歐亞反洗錢(qián)及反恐怖融資組織（EAG）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法機(jī)關(guān)或金融交易所提示予以關(guān)注
B.存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.涉及權(quán)威媒體的重要負(fù)面新聞報(bào)道評(píng)論的
D.征信記錄存在3次以上逾期記錄的
A.客戶(hù)被列入我國(guó)發(fā)布或承認(rèn)的應(yīng)實(shí)施反洗錢(qián)監(jiān)控措施的名單
B.客戶(hù)為外國(guó)政要或其親屬、關(guān)系密切人
C.客戶(hù)實(shí)際控制人或?qū)嶋H受益人屬前兩項(xiàng)所述人員
D.客戶(hù)多次涉及可疑交易報(bào)告
E.客戶(hù)拒絕金融機(jī)構(gòu)依法開(kāi)展的客戶(hù)盡職調(diào)查工作
F.金融機(jī)構(gòu)自定的其他可直接認(rèn)定為高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)
A.客戶(hù)信息公開(kāi)程度高
B.客戶(hù)身份證件或身份證明文件難以查驗(yàn)
C.現(xiàn)金交易
D.非面對(duì)面交易
A.客戶(hù)曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)、2013執(zhí)法機(jī)關(guān)或金融交易所提示予以關(guān)注
B.客戶(hù)存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.客戶(hù)涉及權(quán)威媒體的重要負(fù)面新聞報(bào)道評(píng)論的
D.住所、注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)所在地與本金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)所在地相距很遠(yuǎn)的客戶(hù)
A.證書(shū)文件損壞
B.證書(shū)介質(zhì)損壞
C.證書(shū)介質(zhì)丟失，并確認(rèn)無(wú)法找回，或在丟失期間可能被盜用
D.證書(shū)密碼遺忘導(dǎo)致證書(shū)無(wú)法正常使用
最新試題
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
中國(guó)人民銀行向查詢(xún)部門(mén)提供反洗錢(qián)信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
外國(guó)政要不包括以下哪一類(lèi)人？（）
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶(hù)管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。
自然人客戶(hù)銀行賬戶(hù)與非居民在境內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶(hù)發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。
國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類(lèi)人？（）
對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶(hù)身份識(shí)別措施。
在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí)，人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。
在未成年人尚未辦理戶(hù)籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。