多項選擇題以下哪些屬于洗錢風險較高的情況：（）。

A.客戶信息公開程度高
B.客戶身份證件或身份證明文件難以查驗
C.現(xiàn)金交易
D.非面對面交易


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題洗錢風險評估中，以下哪些類型的客戶可以適當調(diào)高其風險評級：（）。

A.客戶曾被監(jiān)管機構(gòu)、2013執(zhí)法機關(guān)或金融交易所提示予以關(guān)注
B.客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.客戶涉及權(quán)威媒體的重要負面新聞報道評論的
D.住所、注冊地、經(jīng)營所在地與本金融機構(gòu)經(jīng)營所在地相距很遠的客戶

2.多項選擇題發(fā)生下列情況之一時，報告機構(gòu)應(yīng)申請補發(fā)大額交易和可疑交易報告互聯(lián)網(wǎng)報送數(shù)字證書：（）。

A.證書文件損壞
B.證書介質(zhì)損壞
C.證書介質(zhì)丟失，并確認無法找回，或在丟失期間可能被盜用
D.證書密碼遺忘導(dǎo)致證書無法正常使用

3.多項選擇題大額交易和可疑交易報告互聯(lián)網(wǎng)報送數(shù)字證書管理部門有（）。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心和人民銀行上海總部
B.人民銀行各分行、營業(yè)管理部
C.人民銀行省會（首府）城市中心支行
D.人民銀行副省級城市中心支行
E.人民銀行各分支機構(gòu)

4.多項選擇題個體工商戶的有效身份證件，包括（）。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.法定代表人證件
C.個人征信報告單
D.經(jīng)營者或授權(quán)經(jīng)辦人員的有效身份證件

5.多項選擇題支付機構(gòu)應(yīng)當對所提供的文件和資料的（）負責。

A.真實性
B.準確性
C.及時性
D.完整性

最新試題