單項(xiàng)選擇題在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。

A.未成年人父母的身份證
B.未成年人的出生證
C.戶口簿加未成年人的出生證
D.未成年人父母的身份證加未成年人的出生證


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題()是反洗錢工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測(cè)分析工作,影響我國(guó)反洗錢工作的開展。

A.大額交易和可疑交易報(bào)告
B.與司法機(jī)關(guān)全面合作
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶監(jiān)測(cè)

4.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)()批準(zhǔn)或授權(quán)。

A.反洗錢部門負(fù)責(zé)人
B.查詢?nèi)藛T
C.查詢部門負(fù)責(zé)人
D.本 單位負(fù)責(zé)人

5.單項(xiàng)選擇題《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》所稱的反洗錢信息,是指()數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。

A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.國(guó)家安全部
C.最高人民檢察院

最新試題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定,有權(quán)拒絕開戶僅適用于()領(lǐng)域。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的說(shuō)法中正確的是:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于單筆人民幣()或外幣等值()美元以上的跨境匯出匯款,義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

外國(guó)政要不包括以下哪一類人?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)()批準(zhǔn)或授權(quán)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

受益所有人應(yīng)該是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求,受益所有人需登記的身份信息要素不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度,對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、()產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識(shí)別和評(píng)估,動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化,完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()是反洗錢工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測(cè)分析工作,影響我國(guó)反洗錢工作的開展。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題