A.曾被監(jiān)管機構、執(zhí)法機關或金融交易所提示予以關注
B.存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.涉及權威媒體的重要負面新聞報道評論的
D.征信記錄存在3次以上逾期記錄的
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A.客戶被列入我國發(fā)布或承認的應實施反洗錢監(jiān)控措施的名單
B.客戶為外國政要或其親屬、關系密切人
C.客戶實際控制人或?qū)嶋H受益人屬前兩項所述人員
D.客戶多次涉及可疑交易報告
E.客戶拒絕金融機構依法開展的客戶盡職調(diào)查工作
F.金融機構自定的其他可直接認定為高風險客戶的標準
A.客戶信息公開程度高
B.客戶身份證件或身份證明文件難以查驗
C.現(xiàn)金交易
D.非面對面交易
A.客戶曾被監(jiān)管機構、2013執(zhí)法機關或金融交易所提示予以關注
B.客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.客戶涉及權威媒體的重要負面新聞報道評論的
D.住所、注冊地、經(jīng)營所在地與本金融機構經(jīng)營所在地相距很遠的客戶
A.證書文件損壞
B.證書介質(zhì)損壞
C.證書介質(zhì)丟失，并確認無法找回，或在丟失期間可能被盜用
D.證書密碼遺忘導致證書無法正常使用
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心和人民銀行上?？偛?br/>B.人民銀行各分行、營業(yè)管理部
C.人民銀行省會（首府）城市中心支行
D.人民銀行副省級城市中心支行
E.人民銀行各分支機構
最新試題
根據(jù)《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構可采取的查驗方式不包括（）。
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準或授權。
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的（）交易信息。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰?，可不計入付款人（或收款人）當日累計大額交易的范圍。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務機構還應當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。
根據(jù)《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。