關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？

對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。