A、內(nèi)控管理部
B、計(jì)劃財(cái)務(wù)部
C、資金營(yíng)運(yùn)部
D、會(huì)計(jì)結(jié)算部
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A、5萬(wàn)元
B、4萬(wàn)元
C、3萬(wàn)元
D、2萬(wàn)元
A.150萬(wàn)元
B.100萬(wàn)元
C.50萬(wàn)元美元
D.20萬(wàn)元美元
A、負(fù)責(zé)記錄、保存人民幣對(duì)公支付結(jié)算交易及識(shí)別客戶(hù)身份
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)所轄對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)大額支付交易監(jiān)控
D、負(fù)責(zé)可疑支付交易甄別和報(bào)送
A、負(fù)責(zé)按照上級(jí)行的規(guī)定指導(dǎo)轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)工作
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、檢查所轄對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)所轄對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)
D、及時(shí)向上級(jí)行和所在地人民銀行反映遇到的問(wèn)題或提出建議
A、負(fù)責(zé)制定人民幣對(duì)公業(yè)務(wù)反洗錢(qián)管理制度和操作規(guī)程
B、對(duì)反洗錢(qián)工作中出現(xiàn)的疑難問(wèn)題提出解決方案與對(duì)策
C、負(fù)責(zé)有關(guān)信息的查詢(xún)與反饋工作
D、負(fù)責(zé)協(xié)助有權(quán)部門(mén)調(diào)查相關(guān)反洗錢(qián)情況
最新試題
反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
如果懷疑客戶(hù)涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查的？
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶(hù)職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
在客戶(hù)行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶(hù)及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？