A、負(fù)責(zé)記錄、保存人民幣對(duì)公支付結(jié)算交易及識(shí)別客戶(hù)身份
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)所轄對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)大額支付交易監(jiān)控
D、負(fù)責(zé)可疑支付交易甄別和報(bào)送

A、負(fù)責(zé)按照上級(jí)行的規(guī)定指導(dǎo)轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)工作
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、檢查所轄對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)所轄對(duì)公營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)
D、及時(shí)向上級(jí)行和所在地人民銀行反映遇到的問(wèn)題或提出建議

A、負(fù)責(zé)制定人民幣對(duì)公業(yè)務(wù)反洗錢(qián)管理制度和操作規(guī)程
B、對(duì)反洗錢(qián)工作中出現(xiàn)的疑難問(wèn)題提出解決方案與對(duì)策
C、負(fù)責(zé)有關(guān)信息的查詢(xún)與反饋工作
D、負(fù)責(zé)協(xié)助有權(quán)部門(mén)調(diào)查相關(guān)反洗錢(qián)情況

A、海關(guān)
B、稅務(wù)
C、司法機(jī)關(guān)
D、檢察院

A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
C、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》
D、其他法律、行政法規(guī)