A.主持進場會談
B.決定現(xiàn)場檢查進度
C.確認(rèn)現(xiàn)場檢查結(jié)果
D.主持離場會談
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A.進駐前兩個工作日
B.進駐前五個工作日
C.進駐前兩天
D.進駐前五天
A.進場時出示
B.進駐前兩個個工作日送達被檢查機構(gòu)
C.進駐前兩天送達被檢查機構(gòu)
D.進駐前五天送達被檢查機構(gòu)
A.檢查組長和被查單位負(fù)責(zé)人
B.主查人和被查單位負(fù)責(zé)人
C.檢查組長和金融機構(gòu)提供資料人員
D.主查人和金融機構(gòu)提供資料人員
A.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日10天前
B.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日5天前
C.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日3天前
D.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日2天前
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
C.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
D.配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
最新試題
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。
盡職責(zé)任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的()性規(guī)定,要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé),將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動,而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應(yīng)當(dāng)在()日內(nèi)及時作出處理決定。
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作()。
不同層次的法律適用“()”的原則。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。