A.進駐前兩個工作日
B.進駐前五個工作日
C.進駐前兩天
D.進駐前五天
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A.進場時出示
B.進駐前兩個個工作日送達被檢查機構(gòu)
C.進駐前兩天送達被檢查機構(gòu)
D.進駐前五天送達被檢查機構(gòu)
A.檢查組長和被查單位負責人
B.主查人和被查單位負責人
C.檢查組長和金融機構(gòu)提供資料人員
D.主查人和金融機構(gòu)提供資料人員
A.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日10天前
B.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日5天前
C.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日3天前
D.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日2天前
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況
B.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
C.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
D.配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
A.檢查人員應對現(xiàn)場檢查工作底稿進行分類整理，擬寫現(xiàn)場檢查總結(jié)，并將檢查總結(jié)和檢查工作底稿一并交主查人審核。
B.現(xiàn)場檢查事實認定書應由檢查組組長在每一頁簽字，最遲于現(xiàn)場檢查離場次日起15個工作日內(nèi)完成。
C.檢查組完成現(xiàn)場檢查事實認定書后，應將其發(fā)給被查單位，被查單位對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實，應在收到之日起5個工作日內(nèi)以書面形式進行確認或提出異議。
D.對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實沒有異議的，被查單位應在加蓋行政公章，并由被查單位負責人簽字確認。
最新試題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。