A.進(jìn)場時出示
B.進(jìn)駐前兩個個工作日送達(dá)被檢查機構(gòu)
C.進(jìn)駐前兩天送達(dá)被檢查機構(gòu)
D.進(jìn)駐前五天送達(dá)被檢查機構(gòu)
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A.檢查組長和被查單位負(fù)責(zé)人
B.主查人和被查單位負(fù)責(zé)人
C.檢查組長和金融機構(gòu)提供資料人員
D.主查人和金融機構(gòu)提供資料人員
A.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日10天前
B.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日5天前
C.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日3天前
D.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日2天前
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
C.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
D.配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
A.檢查人員應(yīng)對現(xiàn)場檢查工作底稿進(jìn)行分類整理，擬寫現(xiàn)場檢查總結(jié)，并將檢查總結(jié)和檢查工作底稿一并交主查人審核。
B.現(xiàn)場檢查事實認(rèn)定書應(yīng)由檢查組組長在每一頁簽字，最遲于現(xiàn)場檢查離場次日起15個工作日內(nèi)完成。
C.檢查組完成現(xiàn)場檢查事實認(rèn)定書后，應(yīng)將其發(fā)給被查單位，被查單位對現(xiàn)場檢查事實認(rèn)定書所述事實，應(yīng)在收到之日起5個工作日內(nèi)以書面形式進(jìn)行確認(rèn)或提出異議。
D.對現(xiàn)場檢查事實認(rèn)定書所述事實沒有異議的，被查單位應(yīng)在加蓋行政公章，并由被查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
A.20世紀(jì)80年代
B.20世紀(jì)80年代末至90年代初
C.1995年
D.美國“9•11”事件之后
最新試題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進(jìn)行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準(zhǔn)。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。