A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況
B.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
C.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
D.配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
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A.檢查人員應對現(xiàn)場檢查工作底稿進行分類整理，擬寫現(xiàn)場檢查總結(jié)，并將檢查總結(jié)和檢查工作底稿一并交主查人審核。
B.現(xiàn)場檢查事實認定書應由檢查組組長在每一頁簽字，最遲于現(xiàn)場檢查離場次日起15個工作日內(nèi)完成。
C.檢查組完成現(xiàn)場檢查事實認定書后，應將其發(fā)給被查單位，被查單位對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實，應在收到之日起5個工作日內(nèi)以書面形式進行確認或提出異議。
D.對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實沒有異議的，被查單位應在加蓋行政公章，并由被查單位負責人簽字確認。
A.20世紀80年代
B.20世紀80年代末至90年代初
C.1995年
D.美國“9•11”事件之后
A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
A.金融行動特別工作組全會
B.埃格蒙特會議
C.聯(lián)合國大會全體會議
D.聯(lián)合國安理會全體會議
最新試題
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。