司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。