A.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日10天前
B.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日5天前
C.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日3天前
D.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日2天前
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A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
A.檢查人員應(yīng)對現(xiàn)場檢查工作底稿進(jìn)行分類整理，擬寫現(xiàn)場檢查總結(jié)，并將檢查總結(jié)和檢查工作底稿一并交主查人審核。
B.現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書應(yīng)由檢查組組長在每一頁簽字，最遲于現(xiàn)場檢查離場次日起15個(gè)工作日內(nèi)完成。
C.檢查組完成現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書后，應(yīng)將其發(fā)給被查單位，被查單位對現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書所述事實(shí)，應(yīng)在收到之日起5個(gè)工作日內(nèi)以書面形式進(jìn)行確認(rèn)或提出異議。
D.對現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書所述事實(shí)沒有異議的，被查單位應(yīng)在加蓋行政公章，并由被查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
A.20世紀(jì)80年代
B.20世紀(jì)80年代末至90年代初
C.1995年
D.美國“9•11”事件之后
A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
最新試題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時(shí)，如需延期退場，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時(shí)出示。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。