對需要立即進場進行現場檢查的，現場檢查通知書可（）時出示。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統里，并且通常具有檢察部門的權限。