判斷題中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，承擔(dān)全國(guó)反洗錢(qián)工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)涉嫌洗錢(qián)和恐怖活動(dòng)的資金監(jiān)測(cè)。
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以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪些情況符合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開(kāi)展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
反洗錢(qián)調(diào)查的客體不包括（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
反洗錢(qián)工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢(qián)工作中分工明確，各司其職（）
題型：多項(xiàng)選擇題
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
題型：判斷題
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門(mén)報(bào)告
題型：多項(xiàng)選擇題