證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）

以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）

金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。

（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。