證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項(xiàng)包括（）

客戶身份識別完整性原則是指（）

金融機(jī)構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）

以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。

以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）