多項(xiàng)選擇題境內(nèi)人士辦理社保卡首次申領(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。

A.本人有效身份證件
B.白底小一寸照片一張
C.社保卡申領(lǐng)登記表


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1.多項(xiàng)選擇題若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）

A.通過綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“8989”業(yè)務(wù)菜單為客戶辦理解除BF手續(xù)
B.通過綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“8990”業(yè)務(wù)菜單為客戶辦理解除BF手續(xù)
C.不應(yīng)引導(dǎo)客戶致電95555處理
D.可為客戶作臨時(shí)解除（延期中止）BF子項(xiàng)處理。延期到期的次日，由數(shù)倉檢查客戶已證件信息后，將自動(dòng)取消臨時(shí)解除/延期中止記錄，使客戶賬戶恢復(fù)正常使用

2.多項(xiàng)選擇題客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。

A.資金性質(zhì)
B.核算組織形式
C.核算期限
D.科目編碼

3.多項(xiàng)選擇題系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。

A.如鑒別為假幣的，則在處理窗口登記鑒別結(jié)果并提交
B.如鑒別為真幣的，則不需在處理窗口進(jìn)行鑒別結(jié)果的登記
C.如鑒別為真幣的，需授權(quán)同意后繼續(xù)后續(xù)處理
D.如未命中假幣冠字號庫，則按業(yè)務(wù)流程繼續(xù)處理

4.多項(xiàng)選擇題柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評估業(yè)務(wù)？（）

A.個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估
B.私募產(chǎn)品投資者個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)能力評估
C.合格投資者評估
D.專業(yè)投資者評估

5.多項(xiàng)選擇題對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。

A.客戶經(jīng)理需開展客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查，了解客戶調(diào)至高風(fēng)險(xiǎn)等級的原因，重點(diǎn)排查客戶及其交易是否涉及洗錢、恐怖融資、逃稅等非法活動(dòng)
B.對于經(jīng)過加強(qiáng)型盡職調(diào)查，認(rèn)為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的，經(jīng)客戶經(jīng)理所在條線副總裁及以上在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
C.對于經(jīng)過加強(qiáng)型盡職調(diào)查，認(rèn)為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的，經(jīng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂