A.客戶風(fēng)險等級信息及可疑交易報送信息B.反洗錢工作內(nèi)部審批信息及非公開的反洗錢名單信息C.反洗錢行政調(diào)查信息D.境外代理行查詢是否為反洗錢查詢
A.在處理客戶投訴過程中告知對方招商銀行基于對客戶洗錢風(fēng)險的判斷對客戶采取了管控措施B.在盡職調(diào)查過程中,告知客戶招商銀行關(guān)于其洗錢風(fēng)險程度的判斷C.在盡職調(diào)查過程中,告知客戶正在接受境外代理行的反洗錢調(diào)查D.在客戶接觸過程中,告知客戶正在接受行政機構(gòu)反洗錢調(diào)查的事實
A.對客戶進行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識別B.憑證系統(tǒng)辦理發(fā)卡C.省卡系統(tǒng)辦理領(lǐng)卡D.省卡系統(tǒng)辦理PIN碼設(shè)置E.核心系統(tǒng)辦理激活F.核心系統(tǒng)辦理變更服務(wù)銀行