A.風(fēng)險(xiǎn)證件
B.風(fēng)險(xiǎn)客戶早知道
C.備案系統(tǒng)
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A.核心系統(tǒng)顯示的該尾箱號(hào)碼
B.“大尾箱封箱專用鑰匙”字樣
C.啟用日期
D.網(wǎng)點(diǎn)編號(hào)
A.審核客戶身份
B.審核客戶是否確實(shí)存在通知中列明的特殊情況
C.審核客戶前期已辦理的延期次數(shù)
D.原則上延期時(shí)限、延期次數(shù)不得超出通知中列明的范圍
A.招商銀行銀保通系統(tǒng)與合作方未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)對(duì)接
B.客戶超齡或超風(fēng)險(xiǎn)保額
C.系統(tǒng)通訊故障
A.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息及可疑交易報(bào)送信息
B.反洗錢(qián)工作內(nèi)部審批信息及非公開(kāi)的反洗錢(qián)名單信息
C.反洗錢(qián)行政調(diào)查信息
D.境外代理行查詢是否為反洗錢(qián)查詢
A.在處理客戶投訴過(guò)程中告知對(duì)方招商銀行基于對(duì)客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的判斷對(duì)客戶采取了管控措施
B.在盡職調(diào)查過(guò)程中，告知客戶招商銀行關(guān)于其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)程度的判斷
C.在盡職調(diào)查過(guò)程中，告知客戶正在接受境外代理行的反洗錢(qián)調(diào)查
D.在客戶接觸過(guò)程中，告知客戶正在接受行政機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)調(diào)查的事實(shí)
最新試題
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
客戶在柜面申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說(shuō)法正確的是（）。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
客戶來(lái)招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。