A.審核客戶身份
B.審核客戶是否確實(shí)存在通知中列明的特殊情況
C.審核客戶前期已辦理的延期次數(shù)
D.原則上延期時(shí)限、延期次數(shù)不得超出通知中列明的范圍
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你可能感興趣的試題
A.招商銀行銀保通系統(tǒng)與合作方未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)對(duì)接
B.客戶超齡或超風(fēng)險(xiǎn)保額
C.系統(tǒng)通訊故障
A.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息及可疑交易報(bào)送信息
B.反洗錢工作內(nèi)部審批信息及非公開的反洗錢名單信息
C.反洗錢行政調(diào)查信息
D.境外代理行查詢是否為反洗錢查詢
A.在處理客戶投訴過(guò)程中告知對(duì)方招商銀行基于對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)的判斷對(duì)客戶采取了管控措施
B.在盡職調(diào)查過(guò)程中，告知客戶招商銀行關(guān)于其洗錢風(fēng)險(xiǎn)程度的判斷
C.在盡職調(diào)查過(guò)程中，告知客戶正在接受境外代理行的反洗錢調(diào)查
D.在客戶接觸過(guò)程中，告知客戶正在接受行政機(jī)構(gòu)反洗錢調(diào)查的事實(shí)
A.對(duì)客戶進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識(shí)別
B.憑證系統(tǒng)辦理發(fā)卡
C.省卡系統(tǒng)辦理領(lǐng)卡
D.省卡系統(tǒng)辦理PIN碼設(shè)置
E.核心系統(tǒng)辦理激活
F.核心系統(tǒng)辦理變更服務(wù)銀行
A.該業(yè)務(wù)僅允許16周歲以上境內(nèi)居民辦理，不支持代辦
B.如客戶原持有的為光大銀行社保卡，則客戶應(yīng)提供本人身份證及光大銀行社?？?br/>C.客戶應(yīng)填寫《社?？ㄗ兏?wù)銀行辦理登記表》
D.經(jīng)辦員對(duì)客戶進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識(shí)別
E.如客戶原持有的是他行社保卡，則省卡系統(tǒng)操作“換行換卡”；如客戶原持有的是他行磁條卡，則省卡系統(tǒng)操作“個(gè)人申請(qǐng)”
最新試題
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
客戶申請(qǐng)將他行社保卡變更為招商銀行，以下說(shuō)法正確的是（）。
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)？（）
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)（）、客戶無(wú)異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）
存在合規(guī)問(wèn)題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無(wú)法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過(guò)以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)間中無(wú)人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無(wú)鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）