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A.客戶經(jīng)理需開展客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查，了解客戶調(diào)至高風(fēng)險等級的原因，重點(diǎn)排查客戶及其交易是否涉及洗錢、恐怖融資、逃稅等非法活動
B.對于經(jīng)過加強(qiáng)型盡職調(diào)查，認(rèn)為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險的，經(jīng)客戶經(jīng)理所在條線副總裁及以上在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
C.對于經(jīng)過加強(qiáng)型盡職調(diào)查，認(rèn)為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險的，經(jīng)團(tuán)隊負(fù)責(zé)人在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂

A.自2021年8月11日起，優(yōu)KEY不再作為重要空白憑證管理，柜面無需再進(jìn)行憑證系統(tǒng)的入庫、日結(jié)、核查等操作
B.日常須上鎖妥善保管
C.可視柜臺優(yōu)KEY業(yè)務(wù)無需再通過可視柜臺綜合管理平臺進(jìn)行優(yōu)KEY憑證簽出及回簽
D.自2021年8月11日起，對于現(xiàn)存未入庫及后續(xù)采購的優(yōu)KEY，無需再辦理入庫操作，可直接使用