A.客戶經(jīng)理需開展客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查,了解客戶調(diào)至高風(fēng)險等級的原因,重點(diǎn)排查客戶及其交易是否涉及洗錢、恐怖融資、逃稅等非法活動
B.對于經(jīng)過加強(qiáng)型盡職調(diào)查,認(rèn)為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險的,經(jīng)客戶經(jīng)理所在條線副總裁及以上在盡職調(diào)查表簽字同意后,可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
C.對于經(jīng)過加強(qiáng)型盡職調(diào)查,認(rèn)為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險的,經(jīng)團(tuán)隊負(fù)責(zé)人在盡職調(diào)查表簽字同意后,可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂