單項選擇題工作秘密傳閱范圍為（）。
A.分行部門總經理室成員及其指定的經辦人員
B.保密聯絡員
C.分行行長室成員
D.分行保密辦
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1.單項選擇題根據“誰產生，誰定密”的基本原則，對于業(yè)務工作中產生的商業(yè)秘密，其密級應由（）確定。
A.產生部門
B.使用部門
C.保管部門
2.單項選擇題各類衍生產品交易所產生的客戶外匯收支（）與客戶真實需求背景相匹配的實際業(yè)務規(guī)模。
A.大于
B.不等于
C.不超出
D.可超出
3.單項選擇題分行收到電信詐騙涉案名單，要求對涉詐賬戶“中止所有業(yè)務”管控要求的情況下，中止所有業(yè)務字項應選擇（）。
A.AO：賭博涉案賬戶中止所有業(yè)務
B.BS：賭博涉案賬戶中止非柜面
C.AA：電信詐騙涉案賬戶
4.單項選擇題非法集資活動通常會有以下四大步：畫餅、造勢、吸金和（）。
A.跑路
B.留下
C.回扣
5.單項選擇題多少人（含）以上的聚眾上訪，引發(fā)社會廣泛關注及產生重大社會影響的事件屬于重大監(jiān)察保衛(wèi)類重大突發(fā)事件？（）
A.50
B.100
C.150
D.200
最新試題
網點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務，經核實無需整改的，直接在“待處理任務”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
題型：單項選擇題
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預警處理窗口，（）。
題型：多項選擇題
以下關于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I業(yè)務的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務？（）
題型：多項選擇題
客戶來招商銀行領取服務銀行變更后的新社?？〞r，經辦員必須辦理（）。
題型：多項選擇題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
題型：多項選擇題
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應做到以下：（）
題型：多項選擇題
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
題型：多項選擇題
以下關于個人外匯收付款業(yè)務，描述正確的是？（）
題型：多項選擇題
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調查、無法聯系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內部發(fā)起關閉協議（）。
題型：多項選擇題