A.網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管對柜員實(shí)物貴金屬(包括現(xiàn)售、預(yù)售、回購的所有產(chǎn)品)的核查應(yīng)為突擊性核查,且不得少于每月一次
B.每次核查時,必須100%清點(diǎn)柜員實(shí)物貴金屬數(shù)量與系統(tǒng)記錄庫存是否相符,抽查實(shí)物貴金屬外包裝是否完整,抽查收藏證書、國檢證書數(shù)量是否相符,在途業(yè)務(wù)及表外賬務(wù)是否相符等
C.區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理的貴金屬核查可以與運(yùn)營主管核查重合
D.核查無庫存時,需將核心系統(tǒng)(0983)“庫存匯總查詢”的結(jié)果截屏并打印,由被查機(jī)構(gòu)主管、查庫人、管庫員簽章確認(rèn)后掃描或拍照上傳