A.郵寄
B.電子回單柜
C.柜臺
D.客戶經(jīng)理等專人送達
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A.客戶因素
B.操作因素
C.電力因素
D.通訊因素
A.制度因素
B.流程因素
C.執(zhí)行因素
D.道德因素
A.必輸項是否完整、正確
B.業(yè)務大、小類的選擇是否正確
C.業(yè)務憑證要素是否填寫完整、齊全、規(guī)范
D.憑證有無涂改
A.以往督導情況
B.外部監(jiān)管要求
C.風險形勢變化
D.智能督導任務
A.電子日志監(jiān)測
B.可疑交易監(jiān)測
C.長短款設(shè)備分析
D.裝卸鈔數(shù)據(jù)查詢
最新試題
運行風險監(jiān)控中心實施差別化的分類管理，根據(jù)監(jiān)控中心五項能力所應具備的水平，將監(jiān)控中心劃分為A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）三類九個級別。
委托收款結(jié)算款項的劃回方式，分為郵寄和電報兩種。
特殊情況下，客戶經(jīng)理和柜員可兼任由網(wǎng)點現(xiàn)場管理人員承擔的遠程授權(quán)現(xiàn)場審核相關(guān)職責。
整點現(xiàn)金時對發(fā)現(xiàn)的假幣應及時退還。
自助設(shè)備應急處理不包括對長短款的應急。
運行督導員應專職履行督導職責，不得承擔營銷或核算操作等不相容工作。
在履行網(wǎng)點現(xiàn)場管理職責的人員可以承擔外出營銷或核算操作等工作。
數(shù)據(jù)分析過程實施主要包括識別信息需求、收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、分析過程的改進等。
運行風險監(jiān)控中心在調(diào)閱憑證影像資料開展數(shù)據(jù)分析處理工作時，應對憑證要素信息的完整性和合規(guī)性進行審核，憑證資料（含預留印鑒）的真實性由前臺負責審查。
遠程授權(quán)機構(gòu)的組織模式由一級分行遠程授權(quán)主管部門核準確定。