A.客戶因素
B.操作因素
C.電力因素
D.通訊因素
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A.制度因素
B.流程因素
C.執(zhí)行因素
D.道德因素
A.必輸項是否完整、正確
B.業(yè)務(wù)大、小類的選擇是否正確
C.業(yè)務(wù)憑證要素是否填寫完整、齊全、規(guī)范
D.憑證有無涂改
A.以往督導(dǎo)情況
B.外部監(jiān)管要求
C.風(fēng)險形勢變化
D.智能督導(dǎo)任務(wù)
A.電子日志監(jiān)測
B.可疑交易監(jiān)測
C.長短款設(shè)備分析
D.裝卸鈔數(shù)據(jù)查詢
A.流程管理
B.系統(tǒng)管理
C.質(zhì)量管理
D.服務(wù)支持
最新試題
遠(yuǎn)程授權(quán)機(jī)構(gòu)的組織模式由一級分行遠(yuǎn)程授權(quán)主管部門核準(zhǔn)確定。
直接確認(rèn)類模型指模型識別到的準(zhǔn)風(fēng)險事件，風(fēng)險特征非常明顯，由風(fēng)險監(jiān)控人員直接確認(rèn)為風(fēng)險事件。
轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)先記借后記貸，先簽回單后記賬。
支付密碼經(jīng)辦柜員不得保管或出售與其操作的支付密碼構(gòu)成支付要件的空白重要憑證。
特殊情況下，客戶經(jīng)理和柜員可兼任由網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場管理人員承擔(dān)的遠(yuǎn)程授權(quán)現(xiàn)場審核相關(guān)職責(zé)。
協(xié)助執(zhí)行工作應(yīng)堅持以下原則：依法合規(guī)原則、不介入糾紛原則、維護(hù)銀行自身合法權(quán)益原則、不損害客戶合法權(quán)益原則。
運(yùn)營改革和流程優(yōu)化有效釋放了網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)潛能，分行間、網(wǎng)點(diǎn)間的資源配置和運(yùn)營情況的不均衡性也得到有效緩解。
自助設(shè)備應(yīng)急處理不包括對長短款的應(yīng)急。
自助設(shè)備密碼鑰匙掌管人實行分線管理，嚴(yán)禁交叉使用。
現(xiàn)金集約化改革搭建了以一級支行業(yè)務(wù)庫為核心的現(xiàn)金運(yùn)行管理體系。