A.制度因素
B.流程因素
C.執(zhí)行因素
D.道德因素
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A.必輸項是否完整、正確
B.業(yè)務(wù)大、小類的選擇是否正確
C.業(yè)務(wù)憑證要素是否填寫完整、齊全、規(guī)范
D.憑證有無涂改
A.以往督導(dǎo)情況
B.外部監(jiān)管要求
C.風(fēng)險形勢變化
D.智能督導(dǎo)任務(wù)
A.電子日志監(jiān)測
B.可疑交易監(jiān)測
C.長短款設(shè)備分析
D.裝卸鈔數(shù)據(jù)查詢
A.流程管理
B.系統(tǒng)管理
C.質(zhì)量管理
D.服務(wù)支持
A.全面風(fēng)險監(jiān)控
B.主動風(fēng)險識別
C.準確風(fēng)險收集
D.科學(xué)風(fēng)險評估
最新試題
轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)先記借后記貸，先簽回單后記賬。
數(shù)據(jù)分析過程實施主要包括識別信息需求、收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、分析過程的改進等。
質(zhì)檢工作應(yīng)于T+1日完成。
有權(quán)機關(guān)已與工行建立協(xié)助執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)對接的，可不再為其現(xiàn)場人工辦理協(xié)助執(zhí)行。
在重點督導(dǎo)的基礎(chǔ)上，應(yīng)保證每月采取調(diào)閱視頻監(jiān)控等方式對被查機構(gòu)進行一次非現(xiàn)場檢查，每季度對被查機構(gòu)進行一次現(xiàn)場檢查，確保日常督導(dǎo)的覆蓋面。
整點現(xiàn)金時對發(fā)現(xiàn)的假幣應(yīng)及時退還。
運營改革和流程優(yōu)化有效釋放了網(wǎng)點服務(wù)潛能，分行間、網(wǎng)點間的資源配置和運營情況的不均衡性也得到有效緩解。
自助設(shè)備應(yīng)急處理不包括對長短款的應(yīng)急。
工行為網(wǎng)上銀行用戶提供了電子密碼器、電子銀行口令卡、U盾等電子簽名和數(shù)字認證的工具。
總行信息科技部根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，對符合退出條件的已集中業(yè)務(wù)品種予以核準退出，以減少資源占用。