A.必輸項(xiàng)是否完整、正確
B.業(yè)務(wù)大、小類的選擇是否正確
C.業(yè)務(wù)憑證要素是否填寫完整、齊全、規(guī)范
D.憑證有無(wú)涂改
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A.以往督導(dǎo)情況
B.外部監(jiān)管要求
C.風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)變化
D.智能督導(dǎo)任務(wù)
A.電子日志監(jiān)測(cè)
B.可疑交易監(jiān)測(cè)
C.長(zhǎng)短款設(shè)備分析
D.裝卸鈔數(shù)據(jù)查詢
A.流程管理
B.系統(tǒng)管理
C.質(zhì)量管理
D.服務(wù)支持
A.全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
B.主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
C.準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)收集
D.科學(xué)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
A.狀態(tài)發(fā)生變化的網(wǎng)點(diǎn)、易發(fā)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、需要關(guān)注的業(yè)務(wù)
B.業(yè)態(tài)發(fā)生變化的柜員、可控風(fēng)險(xiǎn)暴露水平較高和屢查屢犯的柜員、業(yè)務(wù)處理發(fā)生異常的柜員、特殊網(wǎng)點(diǎn)的柜員
C.網(wǎng)點(diǎn)狀態(tài)發(fā)生變化、發(fā)生異常業(yè)務(wù)較多、可控風(fēng)險(xiǎn)暴露水平較高、檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多、屢查屢犯、特殊類型網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)管理人員
D.新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、版本升級(jí)流程變化
最新試題
協(xié)助執(zhí)行工作應(yīng)堅(jiān)持以下原則：依法合規(guī)原則、不介入糾紛原則、維護(hù)銀行自身合法權(quán)益原則、不損害客戶合法權(quán)益原則。
外匯業(yè)務(wù)清算報(bào)文的強(qiáng)發(fā)送屬于總行核準(zhǔn)類事項(xiàng)。
遠(yuǎn)程授權(quán)機(jī)構(gòu)的組織模式由一級(jí)分行遠(yuǎn)程授權(quán)主管部門核準(zhǔn)確定。
特殊情況下，客戶經(jīng)理和柜員可兼任由網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理人員承擔(dān)的遠(yuǎn)程授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)審核相關(guān)職責(zé)。
自助設(shè)備應(yīng)急處理不包括對(duì)長(zhǎng)短款的應(yīng)急。
網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理人員不得承擔(dān)柜臺(tái)外網(wǎng)點(diǎn)秩序維護(hù)、客戶引導(dǎo)和業(yè)務(wù)咨詢等工作。
業(yè)務(wù)集中應(yīng)急處理原則上應(yīng)優(yōu)先采取分散網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)機(jī)處理模式。
運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心實(shí)施差別化的分類管理，根據(jù)監(jiān)控中心五項(xiàng)能力所應(yīng)具備的水平，將監(jiān)控中心劃分為A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）三類九個(gè)級(jí)別。
工行專為貴賓客戶提供了電話銀行“綠色通道”--貴賓服務(wù)專線95588已在全國(guó)各地區(qū)開通。
直接確認(rèn)類模型指模型識(shí)別到的準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)事件，風(fēng)險(xiǎn)特征非常明顯，由風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控人員直接確認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)事件。