A.外籍客戶開立個人賬戶（不含子賬戶），須報一級分行合規(guī)管理委員會審批
B.定居國外的中國公民、港澳居民和臺灣居民開立個人賬戶（不含子賬戶），須報二級分行（或同級別支行）合規(guī)管理委員會審批
C.外國政要、國際組織高級管理人員及其特定關系人開立個人賬戶（不含子賬戶），須報一級分行合規(guī)管理委員會審批
D."境內高風險類客戶開立個人賬戶（不含子賬戶），須報二級分行（或同級別支行）合規(guī)管理委員會審批"
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A.他人代理開立個人單折、借記卡賬戶時，應對代理人及被代理人進行初次識別
B.單位代理辦理批量開戶業(yè)務時，應對單位負責人、授權經辦人、被代理人進行初次識別
C.居住在中國境內不滿十六周歲的中國公民辦理開戶業(yè)務時，應對監(jiān)護人及被代理人進行初次識別
D.申請借記卡單位卡時，應對法定代表人、指定持卡人、授權委托人進行初次識別
A.實地查訪核實
B.回訪客戶核實
C.向公安、民政等國家機關核實
D.其他可依法采取的措施
A.中國公民為戶口簿、護照、機動車駕駛證、居住證、社會保障卡、軍人和武裝警察身份證件、公安機關出具的戶籍證明、工作證。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為香港、澳門特別行政區(qū)居民身份證。
C.定居國外的中國公民為定居國外的證明文件。
D.完稅證明、水電煤繳費單等稅費憑證。
A.指紋
B.指紋+密碼
C.密碼
D.以上都可以
最新試題
員工頭發(fā)可染深棕色、深褐色、栗色，但不能染怪異色彩。
高柜服務區(qū)是指處理以現金為主的全部柜面業(yè)務的區(qū)域，包括封閉的高柜及貴賓服務柜口。
客戶在辦理業(yè)務時，大堂服務人員及時勸導、避免其他客戶進入（）區(qū)域的圍觀、等候行為（同行人員需征得客戶同意），有效保護客戶隱私。
轉型網點的內勤行長、大堂經理、柜面經理，可直接上崗。
輕型網點配備（）名內勤行長。
員工工作期間需穿著工裝，且著裝規(guī)范統一，實習員工（需佩戴實習號牌）無工裝的需著規(guī)范正裝（內外廳、相同崗位人員著裝可分別按男女統一，孕婦可在柜臺玻璃等處貼特殊標識，或佩戴“準媽媽”胸牌。如女員工因懷孕等特殊情況而無法穿著行服的，應盡量穿著與行服顏色相近的服裝（有領有袖）。
員工站姿、坐姿、行姿端莊大方。不得出現以下（）不良舉止為。
骨干網點選配（）。
高柜服務區(qū)提供全功能柜面業(yè)務辦理服務，由柜面經理值守，提供“固定式”服務。
智能服務區(qū)是指以（）為核心的智能設備服務區(qū)域。