在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。

以下關于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。

根據(jù)《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。

下列哪類機構不屬于反洗錢義務主體？（）

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰?，可不計入付款人（或收款人）當日累計大額交易的范圍。

《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。

《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。

（）是反洗錢工作的基礎，其質量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。

中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經（）批準或授權。

下列哪些不屬于金融機構細化反洗錢操作流程，健全反洗錢內控制度？（）