單項選擇題根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內容列表“報告機構信息”不包括（）。
A.報告機構編碼
B.網點代碼
C.金融機構與客戶的關系
D.金融機構編碼
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1.單項選擇題自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉的，需要提交大額交易報告。
A.20萬元以上（含20萬元）；1萬美元以上（含1萬美元）
B.50萬元以上（含50萬元）；10萬美元以上（含10萬美元）
C.20萬元以上（含20萬元）；2萬美元以上（含2萬美元）
D.50萬元以上（含50萬元）；20萬美元以上（含20萬美元）
2.單項選擇題根據《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構可采取的查驗方式不包括（）。
A.聯(lián)網核查身份證件
B.客戶回訪
C.公用事業(yè)賬單驗證
D.回溯性篩查
3.單項選擇題在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
A.姓名或者名稱
B.聯(lián)系方式
C.身份證件號碼
D.身份證件有效期
4.單項選擇題《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。
A.“有權拒絕開戶”
B.必要時“應當拒絕開戶”
C.風險為本
D.特定情況下拒絕開戶
5.單項選擇題《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
A.“有權拒絕開戶”
B.必要時“應當拒絕開戶”
C.風險為本
D.特定情況下拒絕開戶
最新試題
中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的（）交易信息。
題型：單項選擇題
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
題型：單項選擇題
受益所有人應該是（）。
題型：單項選擇題
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務，義務機構都應當采取的措施是（）。
題型：單項選擇題
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
題型：單項選擇題
義務機構對于辦理跨境匯款業(yè)務中獲取的匯款人、收款人等相關信息，至少應保存（）。
題型：單項選擇題
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數據庫內的信息。
題型：單項選擇題
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關統(tǒng)計數據。
題型：單項選擇題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
題型：單項選擇題
（）是反洗錢工作的基礎，其質量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
題型：單項選擇題